AUSTRAC intente une action en justice contre Crown Resorts

Violations étendues

Le chien de garde financier australien a engagé une procédure civile contre Crown Resorts devant un tribunal fédéral. Le centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a annoncé mardi l'action en justice contre les propriétés Crown Perth et Crown Melbourne de la société de casino.

AUSTRAC a identifié 547 infractions

La procédure porte sur des allégations de non-conformité « grave et systémique » de la part de Crown aux lois anti-blanchiment d'argent (AML) et contre le financement du terrorisme (CTF) du pays. AUSTRAC a identifié 547 infractions à la suite d'enquêtes approfondies. On ne sait pas s'il y aura une ordonnance de sanction civile, mais le dossier du tribunal indique que chaque violation peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à AU$22.2m (US$16.2m).

La déclaration annonçant l'action en justice décrivait diverses allégations concernant Crown Perth et Crown Melbourne. Ils comprennent que Crown n'a pas mis en place un programme de surveillance des transactions approprié et n'a pas de surveillance appropriée de la part de la haute direction des programmes AML / CTF.

Ouvert à l'exploitation criminelle

Dans la déclaration annonçant l'ouverture de la procédure, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a déclaré que les défaillances de Crown rendaient à la fois son entreprise et le système financier du pays vulnérables à l'exploitation par des criminels. L'affaire porte principalement sur les manquements à la diligence raisonnable qui ont eu lieu entre 2016 et 2020.

Elle a expliqué comment l'enquête d'AUSTRAC a conduit à la découverte d'une mauvaise gestion des risques et d'une mauvaise gouvernance, ainsi que de l'échec de la mise en place de mesures conformes en matière de LBC/FT. Cela signifiait que Crown avait des lacunes dans l'identification, l'atténuation et la gestion des risques que ses services et/ou produits soient utilisés à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent.

Rose a également déclaré que Crown "n'a pas effectué de diligence raisonnable continue appropriée à l'égard de la clientèle, y compris sur certains clients à très haut risque. Cela a conduit à une non-conformité généralisée et grave pendant plusieurs années.

Crown aurait eu connaissance d'environ 60 clients qui se livraient à des activités suspectes ; ces personnes étaient responsables de AU$70m (US$50.9m) de chiffre d'affaires.

Problèmes à tous les niveaux

AUSTRAC prend des mesures si fortes pour que des changements durables aient lieu et pour s'assurer que Crown apportera tous les changements nécessaires. Le secteur australien des casinos a fait l'objet de nombreuses enquêtes très médiatisées ces dernières années. En plus de trois commissions royales distinctes sur les actions de Crown Resorts, d'autres opérations de casino ont également fait l'objet d'un examen minutieux. AUSTRAC a enquêtes en cours sur l'application de la loi sur le groupe Star et SkyCity Adélaïde.

AUSTRAC souhaite que le secteur des casinos au sens large comprenne l'importance d'avoir en place un programme AML solide. Le régulateur a noté que Crown Resorts a renforcé ses systèmes et processus, mais qu'il reste encore du chemin à parcourir.

Blackstone a fait une offre US$6.3bn pour reprendre la société de casino assiégée

Le moment de l'action en justice pourrait ajouter des complications à la vente de Crown Resorts. Blackstone, société de capital-investissement basée aux États-Unis a fait une offre US$6.3bn pour reprendre la société de casino assiégée ce mois-ci. Bien que Blackstone n'ait pas commenté l'action en justice, Crown Resorts a déclaré qu'il examinait actuellement le procès.

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