La division B2C de BetConstruct condamnée à une amende de 337 631 £ par l'UKGC

Une sanction importante

La division B2C iGaming et paris sportifs de BetConstruct, Vivaro Limited, qui exerce ses activités sous le nom de Vbet, doit payer une amende de 337 631 £ ($414 515) à la UK Gambling Commission (UKGC) pour la protection des joueurs et les échecs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

enquête sur les processus AML et de jeu plus sûrs de l'opérateur

L'UKGC a découvert des "faiblesses importantes" lors d'une enquête sur les processus AML et de jeu plus sûrs de l'opérateur en 2020 et 2021. Vbet a accepté la sanction, les fonds étant destinés à des causes socialement responsables.

La majeure partie de l'amende ira aux projets de la Stratégie nationale sur le jeu qui financent le traitement et la recherche liés à la dépendance au jeu. 35 131 £ ($43 131) peuvent être cédés volontairement, tandis que 15 607 £ ($19 161) serviront à financer les frais d'enquête de l'UKGC.

Défaillances AML

L'UKGC a trouvé de nombreuses défaillances du système avec les procédures AML de Vbet. L'un des gros problèmes était que les gens pouvaient déposer de grosses sommes sans avoir à adhérer à une vérification de la connaissance de votre client (KYC). Les employés n'ont pas reçu suffisamment de conseils sur la façon de vérifier la source des fonds et les seuils de dépenses des clients pour déclencher des enquêtes étaient également trop élevés.

Des problèmes existaient également avec Vbet acceptant la position de jeu nette d'un client comme moyen de passer une vérification de source de fonds. Selon le Déclaration de l'UKGC, les procédures de Vbet signifiaient que "les clients pourraient détourner des fonds et redéposer de nouvelles dépenses criminelles". Malgré ces inquiétudes, l'UKGC n'a trouvé aucune preuve que les utilisateurs de Vbet aient déposé de l'argent qui était le produit du crime.

Problèmes avec les systèmes de jeu sûrs

Les questions de responsabilité sociale étaient également monnaie courante dans les opérations de Vbet. Il n'y avait pas suffisamment de contrôles en place pour protéger les nouveaux clients et la durée du jeu et les dépenses de jeu à grande vitesse n'étaient pas suffisamment prises en considération.

Vbet n'a même pas essayé de comparer les dépenses élevées avec les niveaux de revenus du client

La tenue des registres de l'entreprise s'est avérée médiocre, tandis que Vbet n'a même pas essayé de comparer les dépenses élevées avec les niveaux de revenu du client. L'UKGC a donné un exemple précis de la façon dont une personne a pu déposer environ 80% de son salaire sur une période de cinq mois.

Ce n'est pas la première fois que Vbet a des ennuis avec les autorités du jeu. Le régulateur suédois des jeux de hasard a révoqué la licence de Vivaro en septembre 2021 car il n'avait pas lancé ses opérations malgré l'obtention d'une licence un an auparavant. Vivaro a réussi à faire appel de la décision à cette occasion.

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