NSW Regulator va commencer l'examen du casino Star Sydney

Un examen complet

L'Autorité indépendante des alcools et des jeux (ILGA) de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a annoncé un examen des opérations du complexe de casino The Star Sydney. Plus précisément, l'enquête examinera la conformité du casino appartenant à Star Entertainment à la loi de 1992 sur le contrôle des casinos, au règlement de contrôle des casinos 2019 et à la conformité aux accords juridiques et de licence de NSW.

se concentrer sur les dépôts à l'étranger et les transactions impliquant des joueurs VIP

L'enquête portera sur tous les aspects clés des opérations du Star Sydney, tels que sa gestion des comptes bancaires et ses pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela comprend le perfectionnement des dépôts à l'étranger et des transactions impliquant des joueurs VIP. Les enquêteurs examineront les retraits des comptes bancaires du Star Sydney, la tenue à jour des reçus de transaction et l'adéquation des systèmes de détection du blanchiment d'argent.

Les enquêteurs évalueront les valeurs fondamentales de l'exploitant du casino en tenant compte des responsabilités du personnel, et chercheront à voir si des usurpations de crédit ou des prêts d'argent ont eu lieu. La relation entre l'opérateur et les clients internationaux/VIP sera également prise en compte. Les mesures de sécurité de l'exploitant seront évaluées, y compris les installations de surveillance qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale et la façon dont les ordonnances d'exclusion sont maintenues.

Diriger la revue

Une partie de cette enquête examinera les preuves que The Star Sydney a fournies en août 2020 dans le cadre d'une enquête sur la société rivale de casino Crown Resorts. Le Star Sydney avait expliqué comment il travaillait toujours avec les opérateurs de junket. Ces types d'exploitants étaient au cœur de l'enquête sur Crown Resorts; l'entreprise a reçu l'ordre de cesser de faire des affaires avec des junkets au cours de l'enquête.

Le président de NSW ILGA, Philip Crawford, a parlé de cette nouvelle enquête. Il a déclaré: "Ces examens sont effectués avec la coopération de l'opérateur du casino pour garantir que le casino reste à l'abri de l'influence ou de l'exploitation criminelle et ne porte pas atteinte à l'intérêt public."

Des examens réguliers des casinos de NSW sont nécessaires en vertu de la loi sur le contrôle des casinos ; la dernière critique de The Star Sydney remonte à 2016.

Les conclusions de l'examen devraient être rendues en janvier 2022.

Adam Bell SC, l'avocat principal principal de l'enquête Bergin, dirigera la critique dans The Star Sydney. Le président de l'ILGA de NSW, Crawford, a souligné que Bell avait une connaissance approfondie des questions de réglementation des casinos en NSW et qu'il était idéal pour cette dernière enquête. Les conclusions de l'examen devraient être rendues en janvier 2022.

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a annoncé en juin qu'il lancer une enquête sur Star Entertainment pour des violations potentielles de la diligence raisonnable concernant des choses telles que les mesures de LBC.

Résultats de l'enquête Crown Resorts

Cette enquête sur The Star Sydney semble être quelque peu similaire à l'enquête Bergin sur l'aptitude de Crown Resorts à exploiter un nouveau casino dans le centre de Sydney. Cette enquête a révélé des cas de blanchiment d'argent et de transactions entre le casino de la Couronne de Melbourne et des groupes criminels organisés.

À la fin de l'enquête, Crown Resorts a dû payer $22,5 millions d'AUD (US$16,5 millions) et s'engager à payer une taxe annuelle de surveillance des casinos. Il s'est également avéré ne convient pas pour exploiter son casino de Sydney jusqu'à ce que divers changements soient mis en place. Certains changements à l'échelle de l'industrie ont également été proposés, notamment la création d'un organisme de réglementation des casinos indépendant et une plus grande concentration sur les risques de blanchiment d'argent.

À la suite du rapport Bergin, les autorités de Victoria et d'Australie-Occidentale ont commencé leurs propres enquêtes sur Crown Resorts pour évaluer son aptitude à exploiter des casinos dans leurs régions respectives.

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