Un citoyen américain qui a lavé de l'argent via un casino du Guatemala plaide coupable d'avoir aidé des cartels liés à El Chapo

Complot pour blanchir au moins $30m

Le citoyen américain d'origine chinoise Xizhi Li, 48 ans, a plaidé coupable d'avoir fomenté un complot visant à blanchir au moins $30m pour les cartels de la drogue liés à Joaquin "El Chapo" Guzman, en partie via un casino au Guatemala.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a partagé les nouvelles du plaidoyer de culpabilité du leader du réseau de blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral le 2 août via Twitter :

Le ministère de la Justice a déclaré que le tribunal fédéral avait également condamné le 3 août une peine de sept ans de prison à un autre ressortissant chinois, Tao Liu, 46 ans, qui avait plaidé coupable pour sa participation au complot, plus une accusation de corruption distincte le 14 avril. .

a plaidé coupable pour son « rôle de direction [dans] un complot de plusieurs années »

Le meneur Li est cependant le gros poisson derrière le réseau de blanchiment d'argent. Lundi, il a plaidé coupable pour son « rôle de direction [dans] un complot de plusieurs années visant à utiliser un casino étranger, des sociétés écrans étrangères et nationales, des comptes bancaires étrangers et nationaux, de faux passeports et d'autres faux documents d'identification pour blanchir de l'argent au nom de organisations transnationales de trafic de drogue, dont les principales activités de trafic de drogue impliquaient la cocaïne », a déclaré le DOJ.

Selon le Le Washington Post, le stratagème de Li aurait lavé "des dizaines de millions de dollars" pour les organisations de trafic de drogue, y compris le cartel de Sinaloa d'El Chapo.

Coca, cartels et casino

Li a principalement orchestré son stratagème, ont déclaré les procureurs, alors qu'il vivait au Mexique et au Guatemala. Il a utilisé des pseudonymes pour ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis et acquérir un casino au Guatemala qui était utilisé pour blanchir de l'argent.

Au fil des ans, Li a développé des relations étroites avec les trafiquants de drogue. Une demande de saisie de la Drug Enforcement Agency (DEA) a été signalée Le Washington Post, contenait des rapports d'enquête menant à la conclusion que le cartel de Sinaloa fournissait de la cocaïne de la région de Memphis, Li étant chargé de laver l'argent.

La poste indique également que les dossiers du tribunal montreraient que des enquêteurs auraient informé un juge qu'«une partie du blanchiment d'argent de Li a été menée au nom d'un cartel d'Amérique centrale dirigé par Marisela 'Iron Lady' Flores-Torruco.» Flores-Torucco aurait distribué de la cocaïne pour El Chapo.

La DEA s'est également rendue sur Twitter le 3 août pour partager des nouvelles de l'affaire Li, avec un extrait de son administratrice Anne Milgram déclarant que la DEA et ses partenaires chargés de l'application des lois « poursuivent sans relâche des individus, comme [Li] ».

La date de condamnation de Li est le 26 octobre. Il risque une peine maximale de 20 ans de prison, plus un jugement de confiscation de $10m.

La collaboration rapporte des récompenses

Le procureur américain par intérim pour le district oriental de Virginie, Raj Parekh, a parlé de « l'énorme valeur » de la collaboration nationale et internationale pour « démanteler et tenir pour responsables les organisations criminelles transnationales qui représentent un danger important pour le public ».

Un autre exemple de coopération internationale pour faire tomber un gros bonnet du crime a abouti à l'arrestation du cerveau réputé d'un syndicat du crime asiatique à Amsterdam en janvier. La police néerlandaise a arrêté Tse Chi Lop, le chef présumé d'un gang de drogue asiatique lié au blanchiment d'argent, sur la base d'un mandat émis par la police fédérale australienne.

Les médias australiens ont décrit l'arrestation de Tse comme « l'arrestation la plus importante » depuis deux décennies pour les forces de l'ordre du pays.

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